比特派钱包的骗局最新 比特派钱包七大骗局解谜

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比特派钱包七大骗局解谜

1、因为比特币的源代码是开源的，技术人员通过简单的修改就可以创建一种新的 山寨币 。开发运营一种山寨只需两三个人。他们宣传推广的渠道主要是百度贴吧、QQ圈、微信以及一些论坛社社区。而且大多数山寨币只能进行内部交易，当币价被抬高时，他们会进行大规模的抛售套现，由于没有任何的实体支撑，这种山寨币一般两三个月就会消失。当然，这一种山寨币还不能称之为传销币，是一种比较高级的圈钱方法。

2、比特币传销诈骗会拉人头。2015年香港一个比特币支付平台突然关闭，涉及金额高达30亿港币。该平台称，投资者以40万购买比特币采矿合约，每日赚取比特币，约4个月可回本，一年可额外赚取60万。网站还游说投资者介绍他人购买子合约这种拉人头获利是典型的传销模式，一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联，投资者将损失惨重

3、有HD钱包的用户,可以在首页点击“导入新钱包”,然后进入到创建新钱包界面,输入备份助记词,进入到新建钱包界面,同样是在首页点击“导入新钱包”,进入到创建钱包界面,进入到导入成功界面,用户可以输入密码,或点击“确认新钱包”。

4、当矿工挖出新的区块之后,获取区块中的交易费用,这是矿工的收入来源,也是比特币的增发的来源,当比特币减半之后,一定会有更多的矿工加入挖矿,到时候整个区块链的安全性会得到进一步提升。

5、比特币网络钓鱼的空投现象屡见不止。钓鱼诈骗包括向客户发送邮件，通知他们获得比特币，但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取，由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

6、利用比特币洗钱最近的封卡潮。比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台，由于其交易便捷，监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成了洗钱过程。如在2014年一案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里，接着犯罪嫌疑人去澳门将比特币卖给境外的比特币平台完成套现洗钱的全过程。

7、利用比特币非法集资传销。代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。此前七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到，其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗.传销等违法犯罪活动。